企业内部控制与风险管理（天津，10月18日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com 中国培训资讯网 www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】2017年10月18日
【培训地点】天津
【课程收益】
1. 提升学员结合公司自身情况，建立内部控制体系与风险管理的能力。
2. 结合重要交易循环，详细分析风险和制度体系建设。
3. 提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。
4. 掌握内控和风险管理的局限，识别风险管理误区。
5. 梳理风险管理，内控，制度，流程等相互关系。
6. 深入理解COSO，企业全面风险管理指引，企业内部控制规范
【课程大纲】
一、企业内部控制与风险管理目标
■战略目标
■运营目标
■经营的效率、经营的效果
■报告目标
■财务的报告、非财务的报告
■合法性目标
■符合法律、符合法规、符合上级企业的规定
■其他目标
二、企业内控环境与风险识别、评估
■控制环境——内部控制的基础
■如何建立良好的控制环境
外部因素：经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等
内部因素：企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。
事项识别
潜在的事项
企业事项识别的方法
风险发生可能性评级、风险影响程度评级
■财产管理中的风险和内控设计
■自然灾害风险
■管理不善
■财务预警机制的建立
三、企业内部控制活动与风险管理设计
■常见的内部控制活动
■如何做到职责分离？
■IT总体控制
■预防性控制和检查性控制
■采购业务中的风险和内部控制
■舞弊行为
■采购成本与预算
■物流过程控制
■交期与品质风险控制
■销售业务中的风险和内部控制
■信用风险与应收账款管理
■渠道风险与内控
■市场费用控制
■大型项目的合同风险控制
■资金管理风险与内部控制
■资金安全风险
■资金链条断裂风险
四、企业信息系统的内控功能
■三大核算体系：会计核算、业务核算和统计核算
■会计信息系统的内部控制
■统计信息系统的内部控制
■设计信息系统应注意的问题
■战略和完整信息的系统
■系统支持战略创新
五、沟通系统及内部控制功能
■沟通系统的要求
■组织沟通的方法
■沟通系统的内部控制功能
六、职业舞弊监控与防范
■侵蚀企业资产行为监控及其防范
■贿赂，跑单等欺诈行为监控与防范
【费用及报名】
1、费用：培训费1800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
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